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Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad.
8 June, 2021El pasado 3 de junio se expidió la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad (la “Ley”), cuyo principal objeto es promover la transparencia en el mercado de la publicidad combatiendo …
Modificaciones al formato para la presentación de avisos en términos de la fracción XI del artículo 17 de la Ley Antilavado.
1 June, 2021El pasado 24 de mayo del 2021 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación una resolución que modifica el formato oficial de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen alguna de las actividades vulnerables señaladas en la fracció …
Préstamos entre empresas de un mismo grupo, sí son actividad vulnerable
8 April, 2021Recientemente la Unidad de Inteligencia Financiera (“UIF”) modificó uno de los criterios que manejaba su portal para la actividad vulnerable de operaciones de préstamos, mutuos o créditos, por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras, y e …
11 January, 2021
22 December, 2020
21 December, 2020
10 December, 2020
