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Préstamos entre empresas de un mismo grupo, sí son actividad vulnerable

8 April, 2021

Recientemente la Unidad de Inteligencia Financiera (“UIF”) modificó uno de los criterios que manejaba su portal para la actividad vulnerable de operaciones de préstamos, mutuos o créditos, por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras, y e …

Guía para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita durante los procesos electorales

22 March, 2021

El pasado 11 de marzo se emitió la Guía Para La Prevención De Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita Durante Los Procesos Electorales (“Guía”), la cual está dirigida a quienes tienen el carácter de sujetos obligados de conformidad con lo dispu …

Servicios de activos virtuales, nuevos requisitos para su alta y registro

13 January, 2021

Derivado de la publicación del acuerdo 126/2020 en el Diario Oficial de la Federación, las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (“Reglas de Car …

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La Unidad de Inteligencia Financiera modificó uno de los criterios para la actividad vulnerable de préstamos...

https://cigconsultores.mx/prestamos-entre-empresas-de-un-mismo-grupo-si-son-actividad-vulnerable/

El objetivo principal es proporcionar una herramienta eficaz para facilitar la prevención de actos que pudieran favorecer la comisión de delitos de lavado de dinero asociados procesos electorales...

https://cigconsultores.mx/guia-para-la-prevencion-de-operaciones-con-recursos-de-procedencia-ilicita-durante-los-procesos-electorales/

Las Reglas de Carácter General de la ley antilavado tuvieron modificaciones dirigidas a quienes operan con activos virtuales...

https://cigconsultores.mx/servicios-de-activos-virtuales-nuevos-requisitos-para-su-alta-y-registro/

El patrón debe promover el equilibrio de la relación laboral de las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo...

https://cigconsultores.mx/reforma-en-materia-de-teletrabajo/

El Impuesto Sobre la Adquisición de Inmuebles (ISAI), ahora debe calcularse tomando en cuenta distintos parámetros y con una tasa variable...

https://cigconsultores.mx/actualizacion-de-la-ley-de-ingresos-de-tijuana-en-materia-de-isai/

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