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We are a dynamic Firm that is characterized by the amalgam of experience and youth in its members.
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Recientemente la Unidad de Inteligencia Financiera (“UIF”) modificó uno de los criterios que manejaba su portal para la actividad vulnerable de operaciones de préstamos, mutuos o créditos, por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras, y e …
El pasado 11 de marzo se emitió la Guía Para La Prevención De Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita Durante Los Procesos Electorales (“Guía”), la cual está dirigida a quienes tienen el carácter de sujetos obligados de conformidad con lo dispu …
Derivado de la publicación del acuerdo 126/2020 en el Diario Oficial de la Federación, las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (“Reglas de Car …