Welcome
We are a dynamic Firm that is characterized by the amalgam of experience and youth in its members.
Blog
Préstamos entre empresas de un mismo grupo, sí son actividad vulnerable
8 April, 2021Recientemente la Unidad de Inteligencia Financiera (“UIF”) modificó uno de los criterios que manejaba su portal para la actividad vulnerable de operaciones de préstamos, mutuos o créditos, por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras, y e …
Guía para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita durante los procesos electorales
22 March, 2021El pasado 11 de marzo se emitió la Guía Para La Prevención De Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita Durante Los Procesos Electorales (“Guía”), la cual está dirigida a quienes tienen el carácter de sujetos obligados de conformidad con lo dispu …
Servicios de activos virtuales, nuevos requisitos para su alta y registro
13 January, 2021Derivado de la publicación del acuerdo 126/2020 en el Diario Oficial de la Federación, las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (“Reglas de Car …
11 January, 2021
22 December, 2020
21 December, 2020
10 December, 2020
8 December, 2020
