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Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad.

8 June, 2021

El pasado 3 de junio se expidió la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad (la “Ley”), cuyo principal objeto es promover la transparencia en el mercado de la publicidad combatiendo …

Modificaciones al formato para la presentación de avisos en términos de la fracción XI del artículo 17 de la Ley Antilavado.

1 June, 2021

El pasado 24 de mayo del 2021 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación una resolución que modifica el formato oficial de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen alguna de las actividades vulnerables señaladas en la fracció …

Préstamos entre empresas de un mismo grupo, sí son actividad vulnerable

8 April, 2021

Recientemente la Unidad de Inteligencia Financiera (“UIF”) modificó uno de los criterios que manejaba su portal para la actividad vulnerable de operaciones de préstamos, mutuos o créditos, por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras, y e …

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Esta Ley será aplicable a los contrato entre las agencias publicitarias, anunciantes y medios de comunicación...

https://cigconsultores.mx/ley-para-la-transparencia-prevencion-y-combate-de-practicas-indebidas-en-materia-de-contratacion-de-publicidad/

Se adicionan campos para obtener información específica sobre los actos u operaciones que lleven a cabo los prestadores de servicios de outsourcing...

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La Unidad de Inteligencia Financiera modificó uno de los criterios para la actividad vulnerable de préstamos...

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El objetivo principal es proporcionar una herramienta eficaz para facilitar la prevención de actos que pudieran favorecer la comisión de delitos de lavado de dinero asociados procesos electorales...

https://cigconsultores.mx/guia-para-la-prevencion-de-operaciones-con-recursos-de-procedencia-ilicita-durante-los-procesos-electorales/

Las Reglas de Carácter General de la ley antilavado tuvieron modificaciones dirigidas a quienes operan con activos virtuales...

https://cigconsultores.mx/servicios-de-activos-virtuales-nuevos-requisitos-para-su-alta-y-registro/

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