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Habilitación para consulta del Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas.

30 julio, 2021

A raíz de las reformas en materia laboral aprobadas a finales del pasado mes de abril se prohibió la subcontratación de personal en nuestro país, entendiéndose por esta cuando una persona proporciona o pone a disposición trabajadores propios en benefic …

Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad.

8 junio, 2021

El pasado 3 de junio se expidió la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad (la “Ley”), cuyo principal objeto es promover la transparencia en el mercado de la publicidad combatiendo …

Modificaciones al formato para la presentación de avisos en términos de la fracción XI del artículo 17 de la Ley Antilavado.

1 junio, 2021

El pasado 24 de mayo del 2021 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación una resolución que modifica el formato oficial de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen alguna de las actividades vulnerables señaladas en la fracció …

Préstamos entre empresas de un mismo grupo, sí son actividad vulnerable

8 abril, 2021

Recientemente la Unidad de Inteligencia Financiera (“UIF”) modificó uno de los criterios que manejaba su portal para la actividad vulnerable de operaciones de préstamos, mutuos o créditos, por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras, y e …

Guía para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita durante los procesos electorales

22 marzo, 2021

El pasado 11 de marzo se emitió la Guía Para La Prevención De Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita Durante Los Procesos Electorales (“Guía”), la cual está dirigida a quienes tienen el carácter de sujetos obligados de conformidad con lo dispu …

Servicios de activos virtuales, nuevos requisitos para su alta y registro

13 enero, 2021

Derivado de la publicación del acuerdo 126/2020 en el Diario Oficial de la Federación, las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (“Reglas de Car …

Reforma en materia de ‘teletrabajo’

11 enero, 2021

El 11 de enero de 2021 fue publicado el Decreto por el que se reforma el artículo 311 y se adiciona el capítulo XII Bis de la Ley Federal del Trabajo, en materia de Teletrabajo en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se establecen las r …

Actualización de la Ley de Ingresos de Tijuana en materia de ISAI

6 enero, 2021

El pasado 31 de diciembre de 2020 fue publicada la “Ley de Ingresos del Municipio de Tijuana, Baja California, para el ejercicio fiscal del 2021” en el Periódico Oficial, de la cual destacamos la reforma al artículo 8 relativa a la tasa del Impuesto So …

Uso y destino de los donativos recibidos

22 diciembre, 2020

El pasado 18 de noviembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la tercera resolución de modificaciones en la Resolución Miscelánea Fiscal; que tiene por objeto agrupar y facilitar el conocimiento de las reglas generales dictadas por …

Esquemas reportables

21 diciembre, 2020

El pasado 18 de noviembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la tercera resolución de modificaciones en la Resolución Miscelánea Fiscal; que tiene por objeto agrupar y facilitar el conocimiento de las reglas generales dictadas por …

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